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简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
正确答案:根据《反洗钱法》的规定,中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为:1.被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构,即依法设立的,从事金融业的机构。2.调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动。3.调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施,且每种调查措施均有严格限制。同时,《反洗钱法》对上述调查手段的执行程序进行了严格细致的规定。
标签:
客体
措施
人民银行
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世界上只有澳大利亚钞票采用了塑料基底。
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1999年以后的美钞部分纸张无底纹。