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下列法律、规章或规范性文件中,哪些规定了反洗钱调查的程序和措施:
下列法律、规章或规范性文件中,哪些规定了反洗钱调查的程序和措施:
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》(2006)
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)
E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
正确答案:ABE
标签:
金融机构
中国人民银行
管理办法
上一条:
在1997年铸造发行的第一组“澳门回归祖国”的金银纪念币上我国首次采用()技术。
下一条:
金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度更新情况。