首页
›
答案
›
题库
›
远程教育
›
电大
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括:
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括:
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
正确答案:ABCDE
标签:
中国人民银行
文件
资料
上一条:
能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其图案、文字能按原来连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按全额兑换。
下一条:
根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列要求: