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根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列要求:
根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列要求:
A.调查人员不得少于二人
B.出示合法证件
C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.事先通知金融机构
E.出示反洗钱调查审批表
正确答案:ABC
标签:
人民银行
国务院
通知书
上一条:
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括:
下一条:
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些情况下不能采取临时冻结措施: