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出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查:
出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查:
A.人民银行进行书面调查
B.在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人
C.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件
D.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的
E.在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
正确答案:BCDE
标签:
人民银行
现场
人员
上一条:
根据《反洗钱法》第三十二条的规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚:
下一条:
特定版别的人民币的停止流通,由中国人民银行确定。