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简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
正确答案:1.配合调查义务。即在人民银行调查过程中,在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持。2.如实提供信息义务。对人民银行调查的可疑交易活动,如实提供相关的文件和资料。3.不得拒绝和阻碍义务。即不得以明示(拒绝)或默示(阻碍)的方式不履行配合调查的义务。
标签:
义务
人民银行
范围内
上一条:
中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料,并经双方签章,再退出金融机构。
下一条:
简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。