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调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有:
调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有:
A.经调查确认可疑交易活动不属实的,结束调查
B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,结束调查
C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案
E.经调查不能排除洗钱嫌疑的,结束调查
正确答案:ABD
标签:
嫌疑
管辖权
结束
上一条:
关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是:
下一条:
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括: