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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括:
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括:
A.调查组到场人员不得少于2人
B.出示中国人民银行执法证
C.出示反洗钱调查通知书
D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
E.调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
正确答案:ABCDE
标签:
中国人民银行
金融机构
目的
上一条:
调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有:
下一条:
《人民币鉴别仪通用技术条件》【GB()16999-2010】中定义的A级点验钞机的误辨率应小于等于()。