首页
›
答案
›
题库
›
远程教育
›
电大
在反洗钱调查实施阶段,主要包括哪些工作:
在反洗钱调查实施阶段,主要包括哪些工作:
A.确定调查方式
B.明确调查内容
C.采取适当的调查措施
D.进入金融机构营业场所(针对现场调查)
E.必要时,采取适当的保全措施
正确答案:ABCDE
标签:
措施
金融机构
场所
上一条:
《人民币鉴别仪通用技术条件》【GB()16999-2010】中定义的A级点验钞机的误辨率应小于等于()。
下一条:
来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币,此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。