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对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
A、正确
B、错误
正确答案:B
客户由他人代理业务的,金融机构需采取合理方式确认代理关系的存在。
标签:
关系
金融机构
方式
上一条:
来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币,此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。
下一条:
免责条款是反洗钱交易报告制度的有机组成部分。