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简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
正确答案:(1)进入金融机构进行检查;(2)询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明;(3)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存;(4)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。(5)可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
标签:
金融机构
中国人民银行
事项
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银行业金融机构收缴假币时,应当在假币收缴凭证上填写的内容有()。
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为了加强反假币工作力度,()国务院批准成立了由有关部门负责人参加的“国务院反假货币工作联席会议”