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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A、正确
B、错误
正确答案:B
标签:
国务院
管理机构
金融机构
上一条:
在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施。
下一条:
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构“违反保密规定,泄露有关信息”,由国务院反洗钱行政主管部门派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上十万元以下罚款。