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各部门(条线)应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程,并建立相应业务操作规程,且具有可操作性,下列表述错误是的()。
各部门(条线)应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程,并建立相应业务操作规程,且具有可操作性,下列表述错误是的()。
A、与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求
B、反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程
C、业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求
D、各部门(条线)岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可
正确答案:D
标签:
操作规程
业务
各部门
上一条:
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。
下一条:
《反洗钱法》规定的中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括:()