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《反洗钱法》规定的中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括:()
《反洗钱法》规定的中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括:()
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
正确答案:ABCD
标签:
中国人民银行
职责
范围内
上一条:
各部门(条线)应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程,并建立相应业务操作规程,且具有可操作性,下列表述错误是的()。
下一条:
客户具备下列()情形的,金融机构可直接将其风险等级确定为最高风险。