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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列()特点,有可能属于可疑交易
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列()特点,有可能属于可疑交易
A、集中转入,集中转出
B、集中转入,分散转出
C、分散转入,集中转出
D、分散转入,分散转出
正确答案:BC
标签:
金融机构
短期内
管理办法
上一条:
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()
下一条:
金融机构应按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。