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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。
A、正确
B、错误
正确答案:B
标签:
外币
款项
金融机构
上一条:
反假货币信息系统的电子比对文件,必报项中的冠字号码为()位,分类后冠字号码前()位+()。
下一条:
风险为本的方法指的是,金融机构对风险较低的产品或客户可以采取简化的风险控制措施,并免除反洗钱法定义。