首页 › 答案 › 题库 › 远程教育 › 电大

对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。

对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。
A、正确
B、错误
正确答案：B

标签：中华人民共和国恐怖活动资金

上一条：在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管较强国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

下一条：金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。