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金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范。
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范。
A、正确
B、错误
正确答案:A
标签:
融资
身份
客户
上一条:
对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。
下一条:
2015年版第五套人民币100元纸采用了光彩光变数字,它所呈现的特征包括()。