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对于金融机构风险管理的判断,下列说法正确的是()
对于金融机构风险管理的判断,下列说法正确的是()
A.客户信息公开程度越高,风险越可控
B.客户交易记录越完整,回溯性审查可靠性越高
C.金融机构通过中介机构比通过关联公司更能便捷准确地取得客户尽职调查结果
D.企业存续时间越长,越便于对其开展客户尽职调查
正确答案:ABD
标签:
客户
金融机构
可靠性
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反洗钱现场检查时,检查组应向金融机构出示()。
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点钞机是按动态和静态方式相结合的鉴别方式点验纸币的机具(清分机、自助服务装备除外)。()