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王某是A银行的客户,到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款,A银行应采取下列哪些身份识别措施()。
王某是A银行的客户,到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款,A银行应采取下列哪些身份识别措施()。
A.登记王某的姓名、账号和住所
B.登记收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份证复印件或影印件
D.通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实王某身份信息的准确性。
正确答案:ABD
标签:
银行
住所
影印件
上一条:
刘某,身份证号码显示为H省X市人,其本人分别于2013年10月8日、10月17日、10月29日在G银行S市分行营业部、H省X市分行营业部、H省Y市分行营业部开立了3个个人银行结算账户(下称账户1、账户2、账户3)。10月8至10月17日,账户1累计收款1亿元,共21笔,累计付款1亿元,共3笔。资金来源分别是H省XX置业有限公司(共计6500万),H省XX园林工程有限公司(共计3500万);资金流向则为账户2及账户3。其中,账户2在收到款项后短时间内即转往10余个同在H省的他人账户,账户3则通过POS消费,
下一条:
张三在境内某金融机构开立了自然人账户,该账户发生下列哪些交易时,金融机构需要报送大额交易报告()。