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张三在境内某金融机构开立了自然人账户,该账户发生下列哪些交易时,金融机构需要报送大额交易报告()。
张三在境内某金融机构开立了自然人账户,该账户发生下列哪些交易时,金融机构需要报送大额交易报告()。
A.张三给在美国留学女儿的境外账户一次性转账2万美元。
B.张三一日内分别向5个英国朋友的境外账户转账各5千美元。
C.张三给某公司在台湾的账户一次性转账2万美元。
D.张三给本省某外贸企业转账50万元人民币。
正确答案:ABCD
标签:
账户
金融机构
自然人
上一条:
王某是A银行的客户,到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款,A银行应采取下列哪些身份识别措施()。
下一条:
中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员()