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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的()。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的()。
A.客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告。
B.客户通过境内银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告。
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告。
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
正确答案:ABCD
标签:
金融机构
报告
银行卡
上一条:
金融机构发现突出洗钱风险情况,应及时向()报告。
下一条:
金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、()、保密。