首页 › 答案 › 题库 › 远程教育 › 电大

反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的，以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。（）

反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的，以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。（）
A、正确
B、错误
正确答案：A
标签：系统 案例 单位
上一条：金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。
下一条：2015年版第五套人民币100元纸币正面的毛泽东头像、国徽、“中国人民银行”行名、右上角面额数字、盲文面额标记均采用了雕刻凹印印刷，在紫外等下具有荧光效果。