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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程。不做为可疑交易报告的,不必记录分析排除的合理理由。
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程。不做为可疑交易报告的,不必记录分析排除的合理理由。
A、正确
B、错误
正确答案:B
标签:
金融机构
理由
过程
上一条:
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。()
下一条:
反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的,以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。()