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报送重点可疑交易报告的途径是:
报送重点可疑交易报告的途径是:
A.由网点在填报可疑交易报告时,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行
B.由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送,获得同意后,方在反洗钱系统中填报可疑交易报告,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。
C.由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
D.以上都不对
正确答案:B
标签:
重点
网点
明细表
上一条:
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()。
下一条:
金融机构应组织对本机构所辖网点前一工作日上传的冠字号码信息的完整性进行核查。()