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洗钱的主要方式包括:()
洗钱的主要方式包括:()
A.利用金融机构
B.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
C.通过市场的商品交易活动
D.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等
正确答案:ABCD
标签:
方式
钱庄
金融机构
上一条:
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成洗钱犯罪,同时又构成()犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
下一条:
洗钱的三个阶段包括:()