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法人、其他组织客户的“身份基本信息”包括:()
法人、其他组织客户的“身份基本信息”包括:()
A.客户名称、住所、经营范围
B.组织机构代码、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C.控股股东或者实际控制人、受益所有人
D.法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份申明文件的种类、号码和有效期限
正确答案:ABCD
标签:
有效期限
身份
号码
上一条:
下列哪些是中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责()。
下一条:
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,其主要职责有()。