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国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,其主要职责有()。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,其主要职责有()。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
C.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
D.按照规定向中国人民银行报告分析结果
正确答案:ABCD
标签:
中国人民银行
报告
国务院
上一条:
法人、其他组织客户的“身份基本信息”包括:()
下一条:
人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示()。否则,金融机构有权拒绝调查。