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金融机构应采取切实有效的技术手段,对反洗钱或反恐怖融资监控名单()。
金融机构应采取切实有效的技术手段,对反洗钱或反恐怖融资监控名单()。
A.实施定期监测
B.实施不定期监测
C.实施全天候实时监测
D.实施不少于一年两次的监测
正确答案:C
标签:
金融机构
融资
实时
上一条:
现行流通的港元钞票有哪些面额()
下一条:
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查()。