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调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。
调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。
A、正确
B、错误
正确答案:B
事先通知金融机构是反洗钱调查中的非必经程序,调查组在实施反洗钱调查前,可以视实际情况,决定是否提前通知金融机构,要求其进行相应准备。
标签:
金融机构
调查组
通知
上一条:
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
下一条:
特殊残缺污损人民币剩余面积是指票面图案、文字、纸张长能按原样连接的实物面积,不包括与票面原样连接的炭化、变形部分。