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简答反洗钱调查的概念。
简答反洗钱调查的概念。
正确答案:所谓反洗钱调查,是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动,依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。
标签:
中国人民银行
金融机构
分支机构
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农业银行各级行公司业务部门负责本级行市场营销委员会办公室和城市对公板块的牵头工作。
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《反洗钱法》中没有明确规定封存期限,但在实践中最多不能超过6个月。