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简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。
简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。
正确答案:根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,调查组制作反洗钱调查报告表时,应当按照下列情形,分别提出调查处理意见:1.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的,结束调查;2.经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案。
标签:
嫌疑
中国人民银行
情形
上一条:
下列现场检查程序合法的是:
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我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么?