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我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么?
我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么?
正确答案:我国开展反洗钱国际合作的基本依据是我国缔约或者参加的国际条约,包括我国签署、批准的联合国公约,以及我国与其他国际组织、国家或地区缔结的双边或多边协定或条约等。我国缔结或参加的国际条约有规定的,根据该条约规定的途径和方式开展反洗钱国际合作,但是我国声明保留的条款除外;国际条约无相应规定的,或者我国与其他国家或地区尚未缔结双边或多边协定、条约的,则按照平等互惠的基本原则办理。
标签:
条约
我国
国际合作
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简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。
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银行业金融机构(包括冠字号码查询受理单位和再查询受理单位)有下列()行为之一的,冠字号码查询人可到人民银行当地分支机构提出投诉。