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中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为:
中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为:
A.被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构
B.调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动
C.调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施
D.每种调查措施均有严格限制
E.《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
正确答案:ABCDE
标签:
客体
措施
人民银行
上一条:
人民银行工作人员在反洗钱调查过程中有下列行为的,应依法给予行政处分:
下一条:
现场检查意见书应当包括现场检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位的处理意见。