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在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括:
在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括:
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E.经调查组长批准
正确答案:ABD
标签:
中国人民银行
目的
金融机构
上一条:
做好反洗钱工作的重要意义是:
下一条:
申请冠字号码查询的查询人,应在办理取款业务之日起()个工作日内(含取款当日)携带有效证件等向查询受理单位提出申请。