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调查人员具有下列情形的,应当回避:
调查人员具有下列情形的,应当回避:
A.与被调查对象有利害关系
B.与被调查机构有利害关系
C.与可疑交易活动有利害关系
D.与其他调查人员有利害关系
E.可能影响公正调查的
正确答案:AC
标签:
利害
关系
人员
上一条:
银行业金融机构采取代理行后台清分与记录存储方式的,按事先协议约定方式,向代理行提出检索要求,由代理行在()个工作日内向本行提交检索结果,通过记录网点向客户反馈结果。
下一条:
中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。