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中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
A、正确
B、错误
正确答案:B
金融机构对提交中国反洗钱监测分析中心的可疑交易要先进行分析,如认为交易或者客户与违法犯罪活动有关的,在报告中国反洗钱监测分析中心的同时,还应报告中国人民银行当地分支机构。
标签:
中国
中心
报告
上一条:
调查人员具有下列情形的,应当回避:
下一条:
农业银行的营销理念也是农业银行的经营理念,即“以客户为中心、以市场为导向、以效益为目标”。