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反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
A、正确
B、错误
正确答案:B
反洗钱调查的法律依据包括《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等。
标签:
金融机构
管理办法
报告
上一条:
反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
下一条:
按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。