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反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
A.了解客户的真实身份。
B.了解客户的交易目的和性质。
C.了解客户的真实身份及其交易目的和性质。
D.作出交易是否可疑的判断,增强反洗钱的效率和效益。
正确答案:D
标签:
目的
客户
身份
上一条:
根据审慎性原则的要求,银行在开展个人理财业务向客户销售有关产品时,应该()
下一条:
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。