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金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
A、正确
B、错误
正确答案:B
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议,肯定了巴塞尔声明中了解客户的概念,并且制定了银行应当采取的具体步骤。
标签:
工作组
客户
建议
上一条:
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
下一条:
《人民币鉴别仪通用技术条件》中定义的点验钞机是按()的鉴别方式点验纸币的机具(清分机,自助服务装备除外)()