首页
›
答案
›
题库
›
远程教育
›
电大
2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章?
2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章?
正确答案:《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一个规定、两个办法”,均于2003年3月1日起施行。)
标签:
金融机构
日中
管理办法
上一条:
金融机构柜面发现假币,应填制《假币收入凭证》,并保存收缴假人民币的相关信息。
下一条:
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员,并根据业务规模、分支机构数量等因素,结合地域反洗钱形势,合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社,应至少配备()名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少()名反洗钱工作联络员。