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反洗钱行政调查的适用条件有哪些?
反洗钱行政调查的适用条件有哪些?
正确答案:(1)反洗钱调查只针对可疑交易活动;(2)可疑交易活动需要调查核实。
标签:
条件
行政
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金融机构收缴假币时,发现制造,贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的,应当立即报告当地公安机关。
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反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?