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反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
正确答案:(1)调查可疑交易活动;(2)客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外;(3)经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。
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行政主管
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反洗钱行政调查的适用条件有哪些?
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根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有()行为,情节严重的,由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款。