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下列哪些交易或者行为,金融机构应当作为可疑交易进行报告()。
下列哪些交易或者行为,金融机构应当作为可疑交易进行报告()。
A、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D、金融机构内部调拨资金
正确答案:BC
标签:
金融机构
资金
财务状况
上一条:
实践表明,银行业金融机构是堵截流通中假币的“闸口”,临柜人员在压缩假币生产空间方面发挥着举足轻重的作用。
下一条:
《贷款通则》规定的贷款种类有:()、()、()。