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对金融机构不同时期的反洗钱工作进行比较分析以及与其他金融机构或行业平均水平进行比较分析,主要采取()
对金融机构不同时期的反洗钱工作进行比较分析以及与其他金融机构或行业平均水平进行比较分析,主要采取()
A.指标分析法
B.书面文档检查法
C.观察法
D.询问法
正确答案:A
标签:
金融机构
检查法
观察法
上一条:
狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:
下一条:
支付业务信息由纸凭证转换为电子信息,或由电子信息转换为纸凭证,具有同等的支付效力。()