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金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表四的具体填报依据是()
金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表四的具体填报依据是()
A、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况
B、《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况
D、《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况
正确答案:A
标签:
金融机构
情况
管理办法
上一条:
反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确,因此:
下一条:
根据《金融信用信息基础数据库本人信用报告查询业务规程》,下列表述正确的有。