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反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:()
反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:()
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
正确答案:ABCDE
标签:
金融机构
管理办法
身份
上一条:
业务操作岗和应用安全子系统RA录入操作岗可兼任,但不得与其他岗位兼任;系统管理岗和系统维护岗不得兼任业务主管岗、电子商业汇票管理岗、登记管理岗、市场拓展岗和法律合规岗;RA管理岗、RA审核操作岗和RA录入操作岗不得相互兼任。()
下一条:
在国别风险的主要类型中,最主要的类型之一是()。