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中国人民银行或者其省一级分支机构可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查:()
中国人民银行或者其省一级分支机构可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查:()
A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D、单位和个人举报的可疑交易活动
E、通过涉外途径获得的可疑交易活动
正确答案:ABCDE
标签:
中国人民银行
司法机关
行政机关
上一条:
贷款组合层面的行业风险应关注的因素包括()。
下一条:
二类客户包括传统粮棉油收购及调销客户,化肥、羊毛、肉、糖等储备客户。()