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才高八斗
银行对涉毒可疑交易报告采取“先报后审”原则,其中“审”指()
银行对涉毒可疑交易报告采取“先报后审”原则,其中“审”指()
A.客户身份审查
B.交易真实性审查
C.内部合规审查
D.公安机关审查
正确答案:C
标签:
禁毒知识竞赛
公安机关
真实性
上一条:
涉毒账户大额交易报告与可疑交易报告的核心区别是()
下一条:
若涉毒账户同时触发大额与可疑标准,银行应()