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才高八斗
“频繁ATM夜间存款+次日跨境购汇”模型中,若存款时间集中在节假日,权重系数为()
“频繁ATM夜间存款+次日跨境购汇”模型中,若存款时间集中在节假日,权重系数为()
A.1.0
B.1.2
C.1.5
D.1.8
正确答案:B
标签:
禁毒知识竞赛
存款
权重
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银行对涉毒可疑交易报告建立“回溯抽查”制度,抽查比例不低于()
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涉毒可疑交易报告报送后,银行应在()个工作日内将相关资料移交反洗钱档案库